公告日期：2024-03-29

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-014
上海交运集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二 O 二四年三月十五日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第十八次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二十七
日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席虞慧彬先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的宗旨，恪尽职守，忠实勤勉地履行监督职责。监事会切实维护和保障全体股东和公司合法权益，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，加强对公司规范运作、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、财务运行管理、内部控制规范建设、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履职等情况的监督检查, 努力维护公司及全体股东的合法权益，有效促进公司规范治理和健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；


表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会提名何明辉先生、侯佳蓉女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司第九届监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入监事会。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2024-015 号公告。

本议案需提交股东大会审议。除职工监事外的监事均由累积投票制选举产生。

（三）审核通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2023 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及摘要符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年年度的财务及经营情况；

3、在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2023 年年度报告编
制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

（四）审议通过了公司第八届董事会第二十三次会议提出的《公司2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司 2023 年经营工作总结暨 2024 年经营工作安排》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对经营者 2023 年度考核的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机
构的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度内控审计机构的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项符合国家法……
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