公告日期：2023-12-29

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-035
上海交运集团股份有限公司

关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于中山南二路 555 号、557 号、575 号地块收储，上海交运集团股份
有限公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司获得权益价值 1.18 亿元。

鉴于上述权益价值的补偿资金由上海交运资产经营管理有限公司（系关
联法人）支付，故本次事项构成关联交易。

本次事项未构成重大资产重组。

本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。本次事项无需提交公司
股东大会审议。

本公告日前 12 个月内，公司及子公司与上海交运资产经营管理有限公
司（及其子公司）发生的日常关联交易（系场地租赁事项）累计金额为 3640 万元。

公司将按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，预计对
2023 年利润总额增加约 10826 万元，具体金额需以公司经审计的财务报告数据为准。

一、情况概述

为推进地区规划实施，优化功能布局建设，中山南二路 555 号、557 号、575 号土地及地上房屋被纳入收储范围。上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司作为实际使用主体获得相应的权益价值1.18 亿元。具体如下：


（一）中山南二路 555 号地块。产证号沪房地徐字（2009）第014331 号，权利人为上海运通工程机械有限公司，实际使用方为上海市汽车修理有限公司。

（二）中山南二路 557 号地块。产证号沪国用徐汇字第 003367
号、沪房徐字第 00637 号，权利人为上海市沪南汽车运输有限公司，实际使用方为上海市汽车修理有限公司。

（三）中山南二路 575 号地块。产证号沪房地徐字（2010）第020326 号，权利人为上海交运资产经营管理有限公司，实际使用方为上海市联运有限公司。

为积极落实存量土地资源利用盘活的相关要求，中山南二路 555号、557 号、575 号地块房地产权利人负责承担包括人员清退、职工安置、设备搬迁等第三方补偿事宜。

为明确具体权益补偿资金支付事宜，上海久事旅游(集团)有限公司、上海运通工程机械有限公司、上海市沪南汽车运输有限公司、上海交运资产经营管理有限公司与上海交运集团股份有限公司、上海市汽车修理有限公司、上海市联运有限公司拟签订《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》。董事会授权公司经营层负责本次收储补偿事项的具体实施事宜。

鉴于上海久事旅游(集团)有限公司、上海运通工程机械有限公司、上海市沪南汽车运输有限公司、上海交运资产经营管理有限公司为本公司的关联法人，故本次事项构成关联交易。

公司独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，认为符合公司的发展和全体股东的利益，一致同意提交董事会审议。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，
经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相关的议案。会议审
议并以记名投票方式表决通过了《关于中山南二路地块收储补偿的议案》，关联董事陈晓龙先生、侯文青先生回避表决。

本次事项未构成重大资产重组。本次事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营层负责本次收储补偿事项的具体实施事宜。
本公告日前 12 个月内，公司及子公司与上海交运资产经营管理
有限公司（及其子公司）发生的日常关联交易（系场地租赁事项）累计金额为 3640 万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.66%。至本次事项为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍
（一）名称：上海久事旅游（集团）有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91310000132263849G
成立时间：1996-04-02
注册地：上海市恒丰路 258 号二楼
主要办公地点：上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦
法定代表人：陈晓龙
注册资本：143,993.3 万(元)
经营范围：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活……
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