公告日期：2018-02-07

四川川投能源股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会会议文件



2018年2月26日



2018年第一次临时



股东大会提案报告一



关于公司前次募集资金使用情况报告



的提案报告



各位股东：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”、“公司”）董事会以2017年9月30日为截止日就前次募集资金使用情况作出报告。



《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已经公司九届二十六次董事会审议通过，并已于2018年1月31日在上海证券交易所网站全文披露，请参阅。



本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。



请各位股东审议。



2018年2月26日



2018年第一次临时股



东大会提案报告二



关于前次募集资金使用情况鉴证报告



的提案报告



各位股东：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”、“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行鉴证，并出具了《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA4005）。



《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》已经公司九届二十六次董事会审议通过，并已于2018年1月31日在上海证券交易所网站全文披露，请参阅。



本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。



请各位股东审议。



2018年2月26日



2018年第一次临时股



东大会提案报告三



关于与国投电力签订不低于135亿元同比例



增资协议的提案报告



各位股东：



四川川投能源股份有限公司（以下简称“本公司”）与国投电力有限公司（以下简称“国投电力”）于2017年6月23日签署了一份《关于向雅砻江流域水电开发有限公司增资之股东协议》，约定双方将按各自持股比例(52% ：48%)向雅砻江流域水电进行总金额不低于85亿元的增资。双方同意在该协议基础上进一步确认实际增资金额，将对雅砻江水电按各自持股比例进行增资，增资总额为人民币不低于135亿元（含前述85亿元），增资方式为货币出资，双方通过资本市场融资或自筹资金作为资金来源。



现本公司拟与国投电力签订增资协议，按照各自持股比例增资。本提案报告须参会全体股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。



请各位股东审议。



2018年2月26日



2018年第一次临时股



东大会提案报告四



关于修订可转换公司债券持有人会议规则



的提案报告



各位股东：



为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务、保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，对《四川川投能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行修订，共计修订九条（第二、八、十一、十二、二十一、二十七、三十八、三十九、四十二条）主要是对债券受托管理人的权利和义务的进一步规范调整。



修订后的《四川川投能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》已经公司九届二十六次董事会审议通过，并已于2018年1月31日在上海证券交易所网站全文披露，请参阅。本提案报告须参会全体股东所持……
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