公告日期：2024-05-09

四川川投能源股份有限公司

2023 年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月


2023 年度股东大会文件目录

1. 2023 年度董事会工作报告；

2. 2023 年度监事会工作报告；

3. 2023 年度财务决算报告；

4. 2024 年度生产经营及财务预算报告；

5. 关于 2023 年度利润分配方案的提案报告；

6. 关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告；

7. 关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告；

8. 关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告；

9. 关于修订《公司章程》及附件的提案报告；

10. 关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告；

11. 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告；

12. 关于增补十一届董事会独立董事的提案报告；

13. 关于增补十一届监事会监事的提案报告；

14. 关于增补十一届董事会董事的提案报告。


2023 年度股东大会

提案报告一

2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规章制度要求，认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平。在电力行业发展的新阶段、新格局之下，积极面对挑战、抢抓机遇，坚持效益优先，实现了科学发展、有序经营，有效维护了全体股东的合法权益。

现将 2023 年董事会工作情况以及 2024 年工作展望汇报如
下。

一、2023 年度经营成果

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 603.53 亿元，同比增
长 10.31%；归属于上市公司股东的净资产 370.92 亿元，同比增
长 9.69%；参控股总装机 3653 万千瓦；权益装机 1614 万千瓦，
同比增长 17.46%；总股本 45.80 亿股，总市值 692.52 亿元。
公司全年累计实现营业收入 14.82 亿元，同比增长 4.36%；
控股电力企业累计发电量 52.31 亿千瓦时，同比增长 9.37%; 实
现利润总额 45.65 亿元，同比增长 26.30%；归母净利润 44.00 亿
元，同比增长 25.17%。


二、2023 年重点事项

（一）勤勉尽责，充分发挥董事会职责

1.本年度公司召开股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召集召开股东大会 2 次，审议提案报告 30
个。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和股东大会授权，执行股东大会的意志，督促股东大会决议的执行。

报告期内，公司董事会共召开 12 次董事会会议（其中现场
结合通讯方式 2 次，通讯方式 10 次），审议提案报告 49 个。董
事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法规制度及《公司章程》相关规定，充分发挥董事会职能，对各项提案审慎审议，依法依规作出科学决策，维护了公司利益和全体股东权益。

2.独立董事履职情况

董事会高度重视独立董事作用的充分发挥，独立董事在任职期间按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度，勤勉尽职地及时了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及股东大会会议,勤勉、审慎、认真、忠实地践行独立董事义务、履行独立董事职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

3.董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。报告期内，董事会专门委员会共召开 13 次会议，审议提案报告 37 个。


公司召开 2022 年年度股东大会增补吴晓曦先生为董事并召开十一届十九次董事会选举其为董事长。

根据独立董事任期不得超过六年的规定，王秀萍女士辞去第十一届董事会独立董事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，王秀萍女士的辞职将在公司本次召开年度股东大会选举产生新任独立董事后生效。

（二）优化治理，夯实法治基石

公司董事会及时学习掌握新颁布的证券法规政策，积极参加监管部门组织的培训交流，及时掌握市场动向、政策变化、监管动态、投资者关注等信息。报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求，以及《上市公司独立董事管理办法》的……
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