公告日期：2023-12-21

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-094 号转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会会议通知于
2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023
年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所
属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西融安玉柴新能源有限公司 51%股权的提案报告》；

会议同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以 12817.94 万元的价格（含 29.94 万元交易所服务费）收购广西融安玉柴新能源有
限公司51%股权；同意授权川投能源总经理办公会全权负责落实以摘牌方式收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权后续事项，包括但不限于：全权办理有关合同或协议签署、款项缴纳或支付等具体事项。

1、收购事项概况

（1）交易对方情况

企业名称 广西玉柴新能源有限公司

统一社会信用代码 914509005843269864

企业类型 有限责任公司

法定代表人 李学文

注册资本 15,500 万元

成立日期 2011 年 10 月 18 日

注册地 玉林市玉州区玉柴路 2 号 2 楼

实际控制人 广西玉柴机器集团有限公司（100%持股）

主营业务 发电、输电、供电业务等

（2）交易标的基本情况

企业名称 广西融安玉柴新能源有限公司

统一社会信用代码 91450224MAA7APEDXK

企业类型 有限责任公司

法定代表人 谢科边

注册资本 7600 万元

成立日期 2021 年 10 月 28 日

广西壮族自治区柳州市融安县长安镇大桥东路 244 号（神
注册地

龙小区 3 单元 402 号）

实际控制人 广西玉柴新能源有限公司（100%持股）

主营业务 发电、输电、供电业务等

（3）交易标的基准日的主要财务指标


项目 2023 年 1-5 月

营业收入 3,391,534.92

营业成本 398,107.79

净利润 2,977,323.99

资产总额 354,833,514.02

负债总额 275,957,63……
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