公告日期：2023-09-09

证券代码：600674 证券简称：川投能源 上市地：上海证券交易所
转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

（四川省成都市武侯区临江西路 1 号）

重大资产购买实施情况报告书

项 目 名 称

购买资产交易对方 国家能源投资集团有限责任公司

独立财务顾问

（北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B-
F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元）

签署日期：二〇二三年九月


公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就本报告书内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

审批机关对本次重组事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读 《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文及其他相关文件。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。


目录


公司声明......2
释义......4
第一节 本次交易概览......5
一、本次交易方案概述...... 5
二、本次交易构成重大资产重组...... 6
三、本次交易不构成关联交易...... 6
四、本次交易不构成重组上市...... 6
第二节 本次交易实施情况......7
一、本次交易的决策过程和审批情况...... 7
二、本次交易的实施情况...... 8
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 9
四、董事、监事和高级管理人员的更换情况...... 9 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东或其他关联人占
用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形...... 10
六、相关协议及承诺的履行情况...... 10
七、相关后续事项的合规性和风险...... 10
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见......12
一、独立财务顾问的结论意见...... 12
二、法律顾问的结论意见...... 13
第四节 备查文件......14

释义

本报告书 指 《四川川投能源股份有限公司重大资产购买实施情
况报告书》

四川川投能源股份有限公司以支付现金的方式通过
本次交易/本次重大资产购买 指 北京产权交易所参与竞买国家能源投资集团有限责
任公司持有的国能大渡河流域水电开发有限公司
10%股权

川投能源/上市公司/公司 指 四川川投能源股份有限公司

大渡河公司/标的公司 指 国能大渡河流域水电开发有限公司，曾用名为国电
大渡河流域水电开发有限公司

交易标的/标的资产 指 国能大渡河流域水电开发有限公司 10%股权

国能集团/交易对方 指 国家能源投资集团有限责任公司

川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司，川投能源的控股股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。