公告日期：2023-04-21

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2023-035

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日 9 点 30 分


召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2022 年度董事会工作报告 √

2 2022 年度监事会工作报告 √

3 2022 年度财务决算报告 √

4 2023 年度生产经营及财务预算报告 √

5 关于川投能源未来三年（2023-2025）年股东回 √

报规划的提案报告

6 关于 2022 年度利润分配方案的提案报告 √

7 关于 2022 年年度报告及摘要的提案报告 √


8 关于 2023 年度公司本部融资工作的提案报告 √

9 关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计 √

费用的提案报告

10 关于修订《公司章程》及附件的提案报告 √

11 关于选举十一届监事会监事的提案报告 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第十一届十七次董监事会审议通过，相关内容详见公
司于 2023 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投
资报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东大
会会议资料。

本次股东大会会议文件将于 2023 年 5 月 10 日在上交所网站披露。

2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。