公告日期：2024-04-27

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号
广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,602,628,687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.1750

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主
持公司 2024 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》规定，经超过半数董事同意推举董事邓新华先生主持本次临时股东大会。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长张红伟先生因公无法出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及广东深天成律师事务所律
师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,602,628,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,602,628,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,602,628,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.03 议案名称：发行对象

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,602,628,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.04 议案名称：债券期限


审议结果：通……
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