公告日期：2024-03-30

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

（覃继伟）

作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人具备丰富的会计专业知识和经验，相关工作履历、专业背景以及任职情况如下：：

覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2008 年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008 年至 2009 年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009 年至 2014 年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014 年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集召

开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人出席了

应出席的董事会会议、董事会各专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、董

事会各专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股

东大会议案及其他审议事项未提出异议。

(一)2023 年度独立董事出席董事会、股东大会情况

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 本年应 亲自出席
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 参加股 次数
加会议 东大会

次数

9 9 9 0 0 否 1 1

注：通讯方式参加视同亲自出席

（二）2023 年度出席董事会专门委员会会议的情况

出席董事会专门委员会会议情况

审计委员会 薪酬和考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 1 1

本人作为独立董事及董事会各专门委员会委员，忠实履行职责。在各专门委

员会会议和董事会会议召开前，认真查阅相关文件资料，并运用专业知识，以独

立、客观、公正的态度发表意见。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切实维

护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。通过充分利用专业知

识和独立判断，在历次董事会会议中，本人提出了合理化建议和意……
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