公告日期：2024-02-21

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-07 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 2 月 20 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共 34 人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的 76.1270%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账
户的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司 2022 年员工持股计划实施过程中的实
际情况，公司决定将 2022 年员工持股计划中通过“安联裕远 3 号资产管理产品”持有的 24,836,072 股公司股票的管理模式变更为公司自行管理，相关股票由公司2022 年员工持股计划专户通过大宗交易的方式承接，并由公司 2022 年员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次变更完成后，公司2022 年员工持股计划按照《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的规定继续执行。

表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100%同意；出席持有人
会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%弃权。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2024 年 2 月 21 日


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