公告日期：2018-05-22

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2018-038



杭州天目山药业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 52



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 77,009,551



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由董事会提议召开，由董事长赵锐勇先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席2人，监事周晓朝因工作原因未参与会议；



3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理程海波、汪培钧、耿敏列席会议；总经理助理翁向阳列席会议；部分董事候选人、监事候选人列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）



（%）



A股 67,853,177 88.1100 208,224 0.2703 8,948,150 11.6197



2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）



（%）



A股 67,854,577 88.1118 206,824 0.2685 8,948,150 11.6197



3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）



（%）



A股 67,854,577 88.1118 206,824 0.2685 8,948,150 11.6197



4、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 ……
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