公告日期：2018-05-19

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2018-035



杭州天目山药业股份有限公司



第九届董事会第四十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2018年5月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月15日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：



(一）审议通过《关于公司开展阿莫西林克拉维酸钾片（超青）一次性评价工作的议案》



公司按国务院办公厅《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》文件精神要求，要求化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,如未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的,均须开展一致性评价，并应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。



董事会认为超青产品是公司的主导产品，是进入全国医保的重点产品，市场前景较好，同时通过一致性评价后可望增加一个新的产品规格，为公司带来新的利润增长点，因此同意经营管理层投资金额不超过1,200万元开展超青一致性评价工作，并签署相关协议。



表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



（二）审议通过《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》



具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。



表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会通



知的议案》



依据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2018年6月



4 日召开公司2018年第三次临时股东大会，详细内容见上海证券交



易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时



股东大会的通知》。



表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



特此公告。



杭州天目山药业股份有限公司董事会



2018年5月19日




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