公告日期：2018-03-17

杭州天目山药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年 3 月 16 日

杭州天目山药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会 议 议 程

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、 董事会秘书宣读《 2018 年第二次临时股东大会会议须知》 ；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、 宣读审议各项议案：

1、审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

六、 主持人宣读大会投票表决说明；

七、 推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、 股东（或股东代表） 审议表决以上各议案；

十、休会十五分钟， 计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、 会议结果待上海证券交易所将网络投票结果回传公司， 汇总现场会议

和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果；

十二、宣读本次股东大会决议书；

十三、律师发表见证意见；

十四、 签署会议决议和会议记录。

杭州天目山药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

杭州天目山药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2018 年第二次临时股东大会的正常秩

序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项

说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保

大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代

表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管

理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员

进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股

东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘

书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺

序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不

得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、 股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会

议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务， 谢绝到会股东或股东

代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其

他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有

关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二Ｏ一八年三月十六日

杭州天目山药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

议案一：

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股份有限公司

（以下简称“ 公司” ）下属全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“ 黄

山天目” ），拟向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司申请 3 年期 2,300 万元的

流动资金贷款，该贷款拟由公司为黄山天目提供信用担保，最终贷款金额以银行

实际审批为准。 同时， 提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实

际经营需要签署相关法律文件。

本议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。请各位股东及股

东代表审议。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二Ｏ一八年三月十六日



杭州天目山药业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

投票表决说明

根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关投票表决事项说明如下：

本次 2018 年第二次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方

式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于 2018 年第二次临时

股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络

投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一

种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式

进行，每一股份有一票表决权。

投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计

票人，计票和监票工作由律师、两……
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