公告日期：2023-12-13

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-036

浙江尖峰集团股份有限公司



十二届1次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）2023 年 12 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了

本次董事会会议通知。



（三）2023 年 12 月 12 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方

式召开。



（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。



二、董事会会议审议情况



1、通过了《关于选举董事长的议案》



经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。



选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



2、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》



经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、黄从运先生、杨大龙先生为第十二届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。



选举傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会审计委员会委员，傅颀女士为主任委员。



选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委员，黄从运先生为主任委员。





选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，杨大龙先生为主任委员。



上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



3、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



经审议与表决，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。



聘任虞建红先生为公司总经理；聘任张峰亮先生为公司常务副总经理；聘任黄金龙先生、项崇平先生、胡红炜先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会一致，简历附后。



4、通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》



经审议与表决，董事会通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》。

聘任苏达斌先生为公司审计室主任、余果女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



5、通过了公司新修订的《资金管理制度》



董事会审议并通过了该制度。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



《资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



6、通过了公司新修订的《内部审计管理制度》



董事会审议并通过了该制度。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



三、相关附件



1、公司第十二届董事会第 1 次会议决议



特此公告



浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日



附：简历



1、蒋晓萌先生：1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，

执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980 年12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主……
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