公告日期：2023-11-22

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-032
浙江尖峰集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（1）董事会换届选举的基本情况

本公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。金华市通济国
有资产投资有限公司提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十二届董事会董事候选人；公司董事会提名黄速建先生、张峰亮先生、傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人，傅颀女士系会计专业人士。
（2）履行的审议程序

2023 年 11 月 20 日，公司董事会提名委员会召开了关于董事会换届选举的会
议，经审议与表决，通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名委员会审核同意上述 9 名人员为公司十二届董事会董事候选人。

2023 年 11 月 21 日，公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第 16 次
会议，经审议与表决，董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司将召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上 9 名董事候选人进行选举，
本次股东大会将提供网络投票，并对独立董事的选举采用累积投票制，其他董事的选举不采用累积投票制，每位董事候选人将以单项提案方式提出。独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。


二、监事会换届选举情况

（1）监事会换届选举的基本情况

公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中股东大会选举的监事 3 名、职工
代表监事 2 名。金华市通济国有资产投资有限公司提名石富先生、陈蕾女士为公司第十一届监事会监事候选人；公司监事会提名苏达斌先生为公司第十一届监事会监事候选人。

（2）履行的审议程序

2023 年 11 月 21 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第 15 次会
议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上 3 名监事候选人进行选举，本次股东大会将提供网络投票，采取非累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

职工代表监事将由公司职工代表大会等民主方式选举产生，3 名股东大会选举的监事与 2 名职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会相关工作的延续性，本次换届选举完成前，公司现任董事、监事及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

四、相关附件

1、独立董事候选人声明

2、独立董事提名人声明

3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十二日

附：董事候选人简历

1、蒋晓萌先生：1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，
执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980 年12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公……
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