公告日期：2023-11-22

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-033

浙江尖峰集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日

至 2023 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.00 关于选举非独立董事的议案 √

2.01 选举蒋晓萌为第十二届董事会董事 √

2.02 选举虞建红为第十二届董事会董事 √

2.03 选举刘波为第十二届董事会董事 √

2.04 选举张国平为第十二届董事会董事 √

2.05 选举黄速建为第十二届董事会董事 √

2.06 选举张峰亮为第十二届董事会董事 √

3.00 关于选举非职工监事的议案 √

3.01 选举石富为第十一届监事会监事 √

3.02 选举陈蕾为第十一届监事会监事 √

3.03 选举苏达斌为第十一届监事会监事 √

累积投票议案

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举傅颀为第十二届董事会独立董事 √

4.02 选举黄从运为第十二届董事会独立董事 √

4.03 选举杨大龙为第十二届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十一届董事会第 16 次会议、第十届监事会第 15 次会议
审议通过，9 名董事候选人和 3 名监事候选人将一并提交股东大会选举。相关公

告刊登于 2023 年 11 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2023 年第一次临时……
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