公告日期:2017-12-09
证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 编号:临2017-154
奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司向实际控制人申请借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
为满足生产经营需要,公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)拟向公司实际控制人、控股股东左洪波先生申请 5000万元人民币的借款,借款期限2个月,借款年利率为 3%,公司不提供担保。
因左洪波先生为本公司实际控制人、控股股东,根据相关规定,该事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
左洪波先生为公司董事长、总经理。左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份233,223,515股、157,483,093股,合计持有390,706,608股,占公司总股本的31.83%,为公司的实际控制人、控股股东。
三、关联交易基本情况
本次关联交易为子公司奥瑞德有限拟向实际控制人左洪波先生申请5000万元人民币的借款,借款期限2个月,借款年利率为 3%,公司不提供担保。本次借款占公司最近一期经审计净资产的1.94%。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易系子公司生产经营所需,是正常的企业经营行为。奥瑞德有限向实际控制人申请借款,主要用于补充流动资金,不存在损害公司利益的情形。
五、关联交易的审议程序
公司于2017年12月7日召开了第八届董事会第四十二次会议,会议
应参加表决董事6人,实际参加6人;关联董事左洪波先生、褚淑霞女士
回避表决。由包括3名独立董事在内的4名非关联董事表决通过了《关于
子公司向实际控制人申请借款的关联交易议案》。
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况,同意将此议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易是公司正常生产经营活动所需,有利于公司正常生产经营活动的开展。实际控制人向公司提供借款有助于改善财务状况,本次关联交易符合公平合理的原则,不存在损害公司利益的情形。
六、备查文件
1.第八届董事会第四十二次会议决议;
2.独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见;
3.审计委员会书面核查意见。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017年12月08日
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