公告日期:2017-05-23
证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2017-076
奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及
实际控制人提供担保的关联交易议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司。
公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为该笔委托贷款提
供担保。
截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项,无
逾期担保。
关联人回避事宜:该担保事项构成关联交易,在审议此项关联交
易事项时,关联董事回避表决,非关联董事一致同意此项议案。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、本次委托贷款担保关联交易概述
为满足公司生产经营需要,公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)拟与芜湖华融兴融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖华融”)、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行(以下简称“广发银行松北支行”) 签订《委托贷款合同》,由芜湖华融委托广发银行松北支行向奥瑞德有限贷款人民币2亿元,期限为1年,贷款年利率9%,以奥瑞德有限持有的哈尔滨鎏霞光电技术有限公司51%的股权进行质押,并由公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供担保。
同时授权公司董事长(或授权代表)签署相应的委托贷款协议等书面文件。
左洪波、褚淑霞夫妇为本公司实际控制人、控股股东,根据相关规定,该事项构成关联交易,需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
(一)芜湖华融
1、委托贷款交易对方名称:芜湖华融兴融投资合伙企业(有限合伙) 2、成立日期: 2017年03月27日
3、企业类型:合伙企业
4、执行事务合伙人:华融新兴产业投资管理股份有限公司(委派代表:张鹏)
5、合伙期限:2017年03月27日至2022年03月26日
6、主要经营场所:芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼17层17167
室
7、经营范围:资产管理、项目投资、股权投资、债券投资、投资咨询(涉及前置许可的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)广发银行哈尔滨松北支行
1、公司名称:广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行
2、公司类型:股份有限公司分公司
3、住所:哈尔滨市松北区凯利汽车百货广场东2栋47-56号商服
4、法定代表人:曹松涛
5、成立日期:2013年6月26日
6、经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(金融许可证有效期限为长期)经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(金融许可证有效期为长期)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司及董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人、控股股东与芜湖华融、广发银行松北支行不存在关联关系。
三、关联方基本情况
(一)关联方关系介绍
左洪波先生为公司董事长、总经理,与配偶褚淑霞女士合计持有本公司31.83%的股份,为公司实际控制人、控股股东。
(二)关联人基本情况
左洪波先生,中国籍,中共党员,工学博士,研究员,为公司的实际控制人、董事长、总经理。左洪波先生住所:哈尔滨市南岗区人和街 XX号XX栋。左洪波先生近三年职务:奥瑞德有限董事长、总经理。
褚淑霞女士,中国籍,中共党员,经济学学士,为公司的实际控制人、董事。褚淑霞女士住所:哈尔滨市南岗区人和街XX号XX栋。褚淑霞女士近三年职务:奥瑞德有限董事、鎏霞光电执行董事及总经理、哈尔滨秋冠光电科技有限公司监事。
四、本次委托贷款关联担保主要内容
1、委托人:芜湖华融兴融投资合伙企业(有限合伙)
2、贷款人:广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行
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