公告日期:2017-04-28
证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2017-065
奥瑞德光电股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,
公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 252,095,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 32.86
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议,经公司半数以上董事推举董事杨鑫宏先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席5人,公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会
议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议;全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的
关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 7,903,524 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 7,903,524 100 0 0 0 0
3、议案名称:关于公司下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保
的关联交易议案
3.01、议案名称:奥瑞德有限拟申请建设银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 7,903,524 100 0 0 0 0
3.02、议案名称:奥瑞德有限拟申请浦发……
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