公告日期：2017-04-14

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-061



奥瑞德光电股份有限公司



关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：



2017年第四次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2017年4月27日



3. 股权登记日



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600666 奥瑞德 2017/4/21



二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：左洪波先生



2. 提案程序说明



公司已于2017年4月12日公告了本次股东大会召开通知。单独持有19.00%



股份的股东左洪波先生，在2017年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会



召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容



本公司于2017年4月11日召开第八届董事会第三十次会议，会议表决通过



了《关于授权公司经营层对外投资等权限的议案》。现将本议案作为 2017 年第



四次临时股东大会临时提案予以提交审议，主要内容如下：



根据《公司对外投资管理办法》，公司对外投资事项达到以下标准之一时，需经公司董事会审批：



1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；



2、交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；



3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且



绝对金额超过100万元；



4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；



5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计的合并报表净利润的10%以上且绝对金额超过100万元。



投资交易标的为股权或股份，且购买或者出售该股权或股份将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司全部资产总额和营业收入，视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。



未达到上述规定的标准时，公司董事会可以授权行使审批职权，授权期限不超过12个月。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



为提高公司内部的决策效率，根据相关法律、法规及《公司章程》和《公司对外投资管理办法》对投资事项的决策规定，对于未达到上述需要董事会审批标准的，董事会在权限范围内同意授予公司经营层“对外投资”及“购买和出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。）”事项进行决策的权限。授权期限从董事会决议通过之日起一年内有效。



三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月12日公告的原股东大会通知



事项不变。



四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2017年4月27日 14点 30分



召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室



(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年4月26日



至2017年4月27日



投票时间为：自2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00



(三) 股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



(四) 股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 ……
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