公告日期：2017-04-12

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-055



奥瑞德光电股份有限公司



关于公司及下属公司拟申请银行授信



暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示



被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）、



公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称“鎏霞光电”）。



公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为公司的该笔银行授



信提供担保；公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为奥瑞德有限和鎏霞光电的该笔银行授信提供担保。



截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项，



无逾期担保。



关联人回避事宜：该担保事项构成关联交易，在审议相应关



联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项议案。



上述关联交易尚需提交股东大会审议。



2017 年4月11日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了



《关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案》及《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》，上述议案关联董事回避表决，由包括3名独立董事在内的4名非关联董事表决通过。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



一、本次授信担保概述



1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1



年期综合授信人民币4,000万元，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫



妇为前述授信提供连带责任保证担保。



2、全资子公司奥瑞德有限拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请1年期综合授信人民币2亿元；全资子公司奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币1.5亿元；控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1 年期综合授信人民币1,000万元。公司拟为上述授信提供担保，担保期限1年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。



上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。



二、关联方基本情况



左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份145,764,697股、98,426,933股，合计持有244,191,630股，占公司总股本的31.83%，为公司的实际控制人。



三、本次授信担保基本情况



1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1



年期综合授信人民币4,000万元，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫



妇为前述授信提供连带责任保证担保。



2、全资子公司奥瑞德有限拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请1年期综合授信人民币2亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额人民币2亿元，担保期限1年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述授信提供连带责任保证担保。



3、全资子公司奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请1年期综合授信人民币1.5亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额人民币1.5亿元，担保期限1年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。



4、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请1年期综合授信人民币1,000万元。公司拟为上述授信提供担保，担保金额人民币1,000万元，担保期限1年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。



四、关联担保的影响



本次授信关联担保是实际控制人为公司向银行申请授信提供担保；实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限、控股孙公司鎏霞光电向银行申请授信提供担保，且担保人未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。



五、审批程序及独立董事意见



公司第八届董事会第三十次会议应参加表决董事6人，实际参加



6人。关联董事左洪波先生、褚淑霞女士在审议上述议案时回避表决，



由包括3名独立董事在内的4名非关联董事表决通过上述……
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