公告日期:2017-04-12
证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2017-059
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年4月27日 14点30分
召开地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年4月26日
至2017年4月27日
投票时间为:自2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司 √
提供担保的关联交易议案
2 关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关 √
联交易议案
3.00 关于公司下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公 √
司提供担保的关联交易议案
3.01 奥瑞德有限拟申请建设银行综合授信的议案 √
3.02 奥瑞德有限拟申请浦发银行综合授信的议案 √
3.03 鎏霞光电拟申请浦发银行综合授信的议案 √
4 关于拟申请注册发行中期票据的议案 √
5 关于拟申请注册发行超短期融资券的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2017
年 4月 12 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2017年第
四次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:1、2、3.01、3.02、3.03
对中小投资者单独计票的议案:1、2、3.01、3.02、3.03
3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3.01、3.02、3.03
应回避表决的关联股东名称:左洪波先生、褚淑霞女士
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,对该项议案所投的选
举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式……
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