公告日期:2017-03-21
新时代证券股份有限公司
关于
奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买之
2016年度持续督导工作报告
暨持续督导总结报告
独立财务顾问
二〇一七年三月
释义
在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
公司、上市公司、奥瑞德 指 奥瑞德光电股份有限公司(股票代码600666),曾用
名“西南药业股份有限公司”
奥瑞德有限 指 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
标的公司、目标公司、新航指 江西新航科技有限公司
科技
中天科技 指 景德镇市中天水晶科技有限公司,新航科技全资子公
司
本次交易、本次重大资产购指 上市公司通过全资子公司奥瑞德有限支付现金收购
买、本次重组 新航科技100%股权之行为
交易对方 指 新航科技四名股东
标的资产、标的股权 指 新航科技100%的股权
《新时代证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份有
报告书、本报告书 指 限公司重大资产购买之2016年度持续督导工作报告
暨持续督导总结报告》
评估基准日、基准日 指 2015年9月30日
奥瑞德有限与新航科技四名股东签署的《关于收购江
《股权转让协议》、本协议指 西新航科技有限公司100%股权之附条件生效的股权
转让协议》
《资产评估报告》 指 中联出具的“中联评报字〔2015〕第1519号”《资产
评估报告》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字
《审计报告》 【2017】002806号《江西新航科技有限公司审计报
告》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字
《专项审核报告》 【2017】001179号《江西新航科技有限公司重大资
产购买业绩承诺实现情况说明的审核报告》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问、新时代证券指 新时代证券股份有限公司
大华、大华审计 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
国枫、国枫律师 指 北京国枫律师事务所
中联、中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组申请文件》
A股……
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