公告日期:2017-03-18
证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2017-047
奥瑞德光电股份有限公司
关于2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:2016年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017年3月29日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600666 奥瑞德 2017/3/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于2017年 3月 8 日、2017年3月17日分别在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(临2017-041)、《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》(临2017-046)。
因原《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》(临2017-046)通知
中缺少“附件:授权委托书”,现予补充。具体更正补充后的内容详见本公告“附件:授权委托书”。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017年3月8日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017年3月29日 14点 30分
召开地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号,公司四楼会议
室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年3月28日
至2017年3月29日
投票时间为:自 2017年 3月 28日 15:00至 2017年 3月 29日
15:00
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2 公司 2016 年度财务决算报告 √
3 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案
4 公司 2016 年年度报告及摘要 √
5 公司独立董事 2016 年度述职报告 √
6 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 √
2017 年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报 √
酬的议案
8 关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度 √
内控报告审计机构的议案
9 关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保 √
的议案
上述补充内容对2016年年度股东大会通知其他内容没有影响,就上述补充
事项给投资者带来的不便,公司深表歉意。
附件:授权委托书
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
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