公告日期：2018-09-22

天地源股份有限公司

TandeCo.Ltd



证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-063

天地源股份有限公司



第八届董事会第四十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者



重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●董事李炳茂因故未能出席本次会议。



一、董事会召开情况



天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2018年9月21日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于2018年9月19日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过以下议案：



（一）关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。



具体内容，详见2018年9月22日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—064）。



本议案需提交公司股东大会审议表决。



本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权



（二）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。



公司董事会决定于2018年10月9日（星期二）14点30分召开公司2018年第三次临时股东大会，会议通知详见2018年9月22日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—065号）。



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本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权

三、备查文件

（一）第八届董事会第四十次会议决议；

（二）天地源股份有限公司章程修订稿。

特此公告。



天地源股份有限公司董事会

二○一八年九月二十二日

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