公告日期：2024-07-31

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-036
哈药集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合七台河市城投建设集团有限公司（以下简称“七台河城投”）共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），并以该有限公司为主体进行发酵项目建设。

投资金额：合资公司注册资本为 1.45 亿元。其中，公司以设备作价
出资约7,424 万元，持有合资公司51%的股权（具体金额以最终协议为准）；七台河城投以现金出资 7,132 万元，持有合资公司49%的股权。

相关风险提示：本次投资设立合资公司，尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性。同时在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，合资公司盈利存在不确定性。

一、 对外投资概述

根据公司总体战略规划和业务发展需要，进一步完善公司产业链布局，增强原料制剂一体化优势，提高公司产品竞争力，公司拟与七台河城投在七台河市成立合资公司，进行发酵项目建设。合资公司注册资本为1.45 亿元，公司以设备作价出资约 7,424 万元，持有合资公司 51%的股权，七台河城投以现金出资 7,132 万元，持有合资公司 49%的股权。

公司于2024年7月30日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司建设发酵基地的议案》，同意公司与七台河

城投共同出资设立合资公司。预计投资额约为 7,424 万元，占公司最近一

期经审计归属于上市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 1.57%；过去

12 个月公司累计进行的投资项目总额约为 7,424 万元（含本次），占公司

最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.57%。根据《上海证券

交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事宜无需

提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，亦不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

(一) 拟设立合资公司基本情况

1. 企业类型：有限责任公司

2. 注册资本：1.45 亿元人民币

(二) 拟设立合资公司出资情况

根据黑龙江中融房地产土地资产评估有限公司出具的黑中融资评字

（2024）第 014 号资产评估报告，哈药股份拟出资的实物资产评估价值约

7,424 万元。根据双方协商约定，合资公司所有股东具体认缴注册资本、
持股比例如下：

出资人 出资额或投资金额 出资方式 出资比例或
（万元） 持股比例

哈药集团股份有限公司 约7,424 机器设备及存货类 51%

资产作价出资

七台河市城投建设集团 7,132 货币资金 49%

有限公司

(三) 公司拟实物出资的具体情况

资产名称：机器设备及存货类资产

机器设备原值：17,572.29 万元


机器设备及存货类资产评估值：约 7,424 万元

资产受限情况：该部分资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、

不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法

措施。

三、 合资方的基本情况

企业名称 七台河市城投建设集团有 法定代表人 沙德胜

限公司

注册资本 伍亿圆整 成立日期 2021 年 11 月 22 日

企业信用代码 91230900MA7D20WM6J 企业类型 有限责任公司

(国有独资)

企业地址 黑龙江省七台河市桃山区学府街 97 号……
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