股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-032

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年7月25日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人(董事钱世政以电话方式参会)，独立董事唐子来委托独立董事吕巍发表意见并签署文件。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2019年半年度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司2019年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇一九年七月二十六日