公告日期：2024-04-30

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2024-026

900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年年度报告及摘要》 √ √

2 《2023 年度董事会报告、年度工作报告以及 √ √
2024 年度工作计划报告》

3 《2023 年度监事会工作报告》 √ √

4 《2023 年度独立董事述职报告》 √ √

5 《2023 年度财务决算报告》 √ √

6 《2024 年度财务预算报告》 √ √

7 《2023 年度利润分配方案》 √ √

8 《2024 年度融资方案》 √ √

9 《2024 年度提供财务资助的议案》 √ √

10 《关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托 √ √
有限公司信托产品的议案》

11 《2024 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议 √ √
案》

12 《聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制 √ √
审计单位的议案》

13 《公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 √ √

14 《修订<公司章程>及其附件的议案》 √ √

15 《2024 年中期分红安排的方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。