600661:新南洋2017年第二次临时股东大会决议公告
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2017-09-25 18:41:42
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公告日期:2017-09-26

证券代码:600661 证券简称:新南洋 公告编号:2017-055



上海新南洋股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



本次会议是否有否决议案:无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2017年9月25日



(二) 股东大会召开的地点:上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议







(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:



1、出席会议的股东和代理人人数 24



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 149,722,493



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例(%) 52.2503



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。



本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由董事长刘玉文主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事11人,出席7人,董事包文骏、罗会云、独立董事陈伟志、陆



辉因故未出席;



2、公司在任监事5人,出席4人,监事李晓红因故未出席;



3、董事会秘书杨夏出席会议;公司其他高管(董事兼总经理吴竹平、董事兼副总经理林涛、董事兼副总经理朱凯泳、副总经理宋培林、副总经理曹连东、总会计师刘江萍)出席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1. 议案名称:审议《公司 2017 年中期利润分配方案》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例



(%) (%)



A股 149,580,193 99.9050 2,800 0.0019 139,500 0.0931



2017年中期利润分配方案如下:



2017年 1-6月,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为



42,285,546.76元,母公司净利润亏损1,044,903.91元。报告期末,母公司结



余可供股东分配的利润为101,358,375.18元。



公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素,根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定,公司以2017年6月30日总股本286,548,830股为基数,向全体股东按每10股派发人民币现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利57,309,776.00元,剩余未分配利润结转下期分配。



本期不进行资本公积金转增股本。



2. 议案名称:审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例



(%) (%)



A股 149,719,693 99.9981 2,800 0.0019 0 0.0000



3. 议案名称:审议《公司章程修订案》



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对……
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