公告日期：2017-09-26

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-057



上海新南洋股份有限公司



第九届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017



年9月25日下午在上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场11楼公司会议室以现



场与通讯表决形式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次董事会会议的召开及



程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议逐项表决并通过了以下议案，具体决议如下：



1、选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事长。



表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。



2、根据刘玉文董事长的提名，并经董事会审议决定：聘任吴竹平为公司总裁，



聘任期限自2017年9月至2020年9月止；聘任杨夏为公司董事会秘书，聘任期限自



2017年9月至2020年9月止。（高管人员简历附后）



表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、根据吴竹平总裁的提名，并经董事会审议决定：聘任林涛为公司常务副总裁，



聘任朱凯泳、宋培林、曹连东为公司副总裁，聘任刘江萍为公司总会计师，聘任期限自2017年9月至2020年9月止。（高管人员简历附后）



表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。



对第2、3项高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。



4、选举产生公司董事会各专业委员会成员。



1）选举陈伟志、万建华、刘玉文为薪酬与考核委员会委员，其中陈伟志为主任委员；



2）选举喻军、刘凤委、吴竹平为提名委员会委员，其中喻军为主任委员；



3）选举刘凤委、喻军、徐金辉为审计委员会委员，其中刘凤委为主任委员；



4）选举刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳、包文骏、陈伟志、万建华为战略委员会委员，其中刘玉文为主任委员。



上述人员的任期与董事的任期一致。



表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。



附件：高管人员简历



以上事项，特此公告。



上海新南洋股份有限公司



董事会



2017年9月26日



附：高管人员简历：



吴竹平 男，生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学产业



集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事兼总经理。



林涛 男，出生于1971年2月，硕士研究生学历，民革成员。历任上海交大昂立外



语培训中心主任, 上海市昂立学院执行院长, 上海交大昂立科技有限公司（现已更名



为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理。现任上海昂立教育科技集团有限公司总经理，公司第八届董事会董事兼副总经理、K12教育事业部总经理。



朱凯泳，男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。历任公司投资部副经理，



证券事务代表，董秘办副主任，行政部副经理、行政部经理，董事会秘书，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。现任公司第八届董事会董事兼副总经理、资管投资事业部总经理。



宋培林：男，生于1974年4月，MBA（硕士学历），工程师。历任公司所属上海交大



中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理、幼儿教育事业部总经理、综合业务事业部总经理。



曹连东：男，生于1970年12月，硕士研究生学历，中共党员。历任山东省滨州市人



事局、外国专家局公务员，广东珠江投资集团有限公司教育投……
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