公告日期：2017-03-23

上海新南洋股份有限公司



2017年第一次临时股东大会文件二一七年三月二十九日



目录



一、公司2017第一次临时股东大会须知 2



二、公司2017第一次临时股东大会议程 3



三、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 4



四、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 5 上海新南洋股份有限公司



2017年第一次临时股东大会须知



为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。



1、会议设立股东会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。



2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。



3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。



4、在会议的召开过程中，公司董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。



5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。



6、股东需要发言或提问，应当将填妥的意见征询表在会议正式开始后15分钟内向



会议秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，每位股东发言时间一般不超过3



分钟，发言内容应围绕会议的议题。



7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。



8、其他说明：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程详见于 2017年3月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）的公司召开本次股东大会公告。



上海新南洋股份有限公司



2017年3月29日



上海新南洋股份有限公司



2017年第一次临时股东大会议程



会议时间：现场会议时间：2017年3月29日（星期三）下午2：30



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议地点：上海交通大学浩然高科技大厦102会议室



会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式



会议主持：刘玉文董事长



一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始



二、逐项审议会议议案



1. 审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；



2. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有



效期的议案》；



三、股东发言（按事先登记）



四、宣读投票表决的监票人员名单



五、股东对本次股东大会议案进行逐项现场表决



六、宣读本次股东大会表决结果（现场表决和网络投票合并）



七、宣读本次股东大会决议



八、国浩律师（上海）事务所律师宣读现场会议见证书



九、主持人宣布会议结束



议案一



上海新南洋股份有限公司



关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案



董事会秘书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。