公告日期：2020-11-26

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二○二一年一月十五日


目录


股东大会会议资料一：关于公司第十届董事局董事薪酬的议案 ...... 3
股东大会会议资料二：关于公司第十届监事会监事薪酬的议案 ...... 4
股东大会会议资料三：关于选举第十届董事局非独立董事的议案...... 5
股东大会会议资料四：关于选举第十届董事局独立董事的议案 ...... 10股东大会会议资料五：关于选举第十届监事会中的股东代表监事的议案 ..... 13
福耀玻璃股东大会会议资料一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于公司第十届董事局董事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局成员任期将届满，公司董事局已根据相关规定提名公司第十届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，根据《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第十届董事局董事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事（执行董事）的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分，公司非独立董事（执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露；

2、公司非独立董事（非执行董事）的年度薪酬（含税）为每人不高于人民币 9 万元（含人民币 9 万元）或等值外币，公司非独立董事（非执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露；

3、公司独立董事（非执行董事）的年度薪酬（即独立董事津贴，含税）为每人不高于人民币 30 万元（含人民币 30 万元）或等值外币，公司独立董事（非执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露。

此外，公司第十届董事局董事候选人经公司股东大会选举并当选为公司董事后，其出席公司董事局会议、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。本议案经公司股东大会审议通过后，公司董事薪酬自公司第十届董事局董事当选之日起开始计算。

以上议案已经公司第九届董事局第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○二一年一月十五日

福耀玻璃股东大会会议资料二：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于公司第十届监事会监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保障福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事认真履行职责、高效地行使职权，根据《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际，公司监事会拟定公司第十届监事会监事的薪酬方案为每人每年人民币 15 万元整（含税）；职工代表监事的薪酬根据其在本公司的具体管理职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分。

此外，公司第十届监事会监事候选人经公司股东大会选举或职工大会选举当选为公司监事的，其出席公司监事会会议、董事局会议、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。本议案经公司股东大会审议通过后，公司监事薪酬自公司第十届监事会组建之日起开始计算。

以上议案已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○二一年一月十五日

福耀玻璃股东大会会议资料三：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于选举第十届董事局非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九
届董事局成员任期于 2021 年 1 月 7 日届满，按照《中华人民共和国公司法》（以
下……
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