公告日期：2020-11-26

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2020-036
福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年1月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 15 日14 点 00 分

召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

公司 A 股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司 A 股股东参加网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 15 日

至 2021 年 1 月 15 日

公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修 订）》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司第十届董事局董事薪酬的议案 √ √

2 关于公司第十届监事会监事薪酬的议案 √ √

累积投票议案

3.00 关于选举第十届董事局非独立董事的议案 应选董事（6）人 应选董事（6）人

3.01 选举曹德旺先生为第十届董事局非独立董事 √ √

3.02 选举曹晖先生为第十届董事局非独立董事 √ √

3.03 选举叶舒先生为第十届董事局非独立董事 √ √

3.04 选举陈向明先生为第十届董事局非独立董事 √ √

3.05 选举朱德贞女士为第十届董事局非独立董事 √ √


3.06 选举吴世农先生为第十届董事局非独立董事 √ √

4.00 关于选举第十届董事局独立董事的议案 应 选 独 立 董 事 应 选 独 立 董 事
（3）人 （3）人

4.01 选举张洁雯女士为第十届董事局独立董事 √ √

4.02 选举刘京先生为第十届董事局独立董事 √ √

4.03 选举屈文洲先生为第十届董事局独立董事 √ √

5.00 关于选举第十届监事会中的股东代表监事的议案 应选监事（2……
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