公告日期：2024-03-23

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 25 日

公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作（2023 年 12 月修订）》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事局工作报告》 √ √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √ √

3 《2023 年度财务决算报告》 √ √

4 《2023 年度利润分配方案》 √ √

5 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 √ √

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

6 伙）作为 2024 年度境内审计机构与内部控制审计机构 √ √
的议案》


7 《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2024 √ √
年度境外审计机构的议案》

8 《独立董事 2023 年度述职报告》 √ √

9 《关于修改<公司章程>的议案》 √ √

10 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √ √

11 《关于修改<董事局议事规则>的议案》 √ √

12 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √ √

13 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》 √ √

14 《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年 √ √
（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 3 月 ……
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