公告日期：2024-03-16

福耀玻璃工业集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十届董事局成员、监事会成员及高级管理人员任期于2024年1月届满，公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会及第十一届董事局第一次会议，重新选举/聘任新一届（即第十一届）董事局成员、监事会成员及高级管理人员，本人于公司股东大会选举产生第十一届董事局独立非执行董事后退任。具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊登的日期为2024年1月17日的公告。

本人履历：自2018年1月至2024年1月任本公司独立非执行董事。本人目前担任香港证券及投资学会的考评委员会委员。自2010年3月至2017年1月任汇丰私人
银行董事总经理，于2001年2月至2010年3月分别任香港星展银行高级副总裁和董事总经理。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023年度，公司召开5次董事局会议，本人亲自出席5次，其中以通讯方式出席会议1次；公司召开2次战略发展委员会，本人亲自出席2次；公司召开4次审计委员会，本人亲自出席4次；公司召开2次提名委员会会议，本人亲自出席2次；公司召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席1次；公司召开1次股东大会，本人亲自出席1次。

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2023 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

二、参与董事局专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略发展委员会召开 2 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

现场会议方式召开第十届董事局战略发展 本人赞成本次会议全部
2023 年 3 月 16 日 委员会第六次会议，审议《公司发展战略的 议案

议案》《关于 2023 年公司发展规划的议案》

通讯方式召开第十届董事局战略发展委员

2023年12月29日 会第七次会议，审议《关于公司在福建省福 本人赞成本次会议全部
清市投资设立子公司并建设汽车安全玻璃 议案

项目的议案》

2、审计委员会召开 4 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

现场会议方式召开第十届董事局审计委员会第十

次会议，审议《2022 年度财务决算报告》《2022

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