公告日期：2024-03-16

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局审计委员会 2023 年度履职情况报告

各位委员：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会现就2023年度（报告期）工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于同日召开新一届（即第十一届，下同）董事局第一次会议，选举新一届董事局审计委员会委员。

第十届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事屈文洲先生（任审计委员会主任）、独立董事张洁雯女士及董事朱德贞女士。

新一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（任审计委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女士。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

报告期内，公司董事局审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事局审计委员会工作规则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，公司董事局审计委员会在2023年度召开会议的情况具体如下：

1、于 2023 年 3 月 16 日召开了第十届董事局审计委员第十次会议，审议通
过了《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告及年度报告摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所从事 2022 年年度审计工作的总结报告》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2023年度境外审计机构的议案》《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于更换公司审计部总监的议案》《审计部 2022 年度工作总结》。
2、于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事局审计委员第十一次会议，审议
通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

3、于2023年8月17日召开了第十届董事局审计委员第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

4、于2023年10月16日召开了第十届董事局审计委员第十三次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的有关规定及《公司董事局审计委员会工作规则》的规定，我们本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司聘任的境内审计机构，在提供2022年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，并重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通。

罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为公司聘任的境外审计机构，在对公司进行审计过程中，能够严格执行相关规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，及时准确地完成了年度审计任务。

（2）向董事局提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事局提议继续聘请普华永道中天作为公司2023年度境内审计机构与内部控制审计机构，提议聘请罗兵咸永道作为本公司2023年度境外审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，普华永道中天2022年度的审计业务服务费用为人民币563万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币488万元，内部控制审计业务服务费用为人民币75万元。罗兵咸永道2022年度的审计业务服务费用为人民币107万元。

除上述外，2022年度公司未发生普华永道中天咨询费、尽职调查费等非审计
业务费用。公司所披露的审计费用情况属实。

（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范……
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