公告日期：2024-01-26

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-006
福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：设立三家全资子公司，分别为福耀玻璃（合肥）有限公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门设立登记的名称为准，下同，以下统称“标的公司”）。

投资金额：公司拟投资人民币57.5亿元。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

特别风险提示：本次设立三家全资子公司尚需在市场监督管理部门办理设立登记手续，标的公司注册成立后尚需就拟投资建设的汽车安全玻璃项目（OEM配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG售后维修市场）和优质浮法玻璃项目向政府有关主管部门申请办理项目审批或备案、产能指标审批（如有）、环评审批、节能审查、项目用地审批及土地出让、拟建设房屋建筑物的规划审批、施工许可、消防审批等政府审批、审核、许可或备案等相关手续，具有不确定性。本次设立三家全资子公司并建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临宏观政策、市场变化、经营管理等不确定因素带来的风险。

一、本次投资概述

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开的
第十一届董事局第二次会议审议通过了《关于公司在安徽省合肥市投资设立子公司并建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目的议案》，根据公司发展的需要及战略规划，公司拟于安徽省合肥市设立三家全资子公司福耀玻璃（合肥）有限
公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名），并投资人民币57.5亿元用于建设汽车安全玻璃项目（OEM配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG售后维修市场）和优质浮法玻璃项目，配备先进的现代化生产设备，最终形成年产汽车安全玻璃约 2,610 万平方米的生产规模和两条优质浮法玻璃生产线。表决结果为：赞成9 票，无反对票，无弃权票。

根据《公司章程》的相关规定，本次公司出资设立标的公司之事项在公司董事局的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、拟定公司名称：福耀玻璃（合肥）有限公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门设立登记的名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司。

3、拟定投资总额和出资方式：公司以自有资金或自筹资金人民币57.5亿元进行投资，最终形成年产汽车安全玻璃约2,610万平方米的生产规模和两条优质浮法玻璃生产线。

4、拟定注册资本：

（1）福耀玻璃（合肥）有限公司（暂定名）拟定注册资本为人民币5亿元，由公司100%出资。

（2）福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暂定名）拟定注册资本为人民币1.5亿元，由公司100%出资。

（3）合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名）拟定注册资本为人民币3.5亿元，由公司100%出资。

上述三家全资子公司的注册资本将根据各家子公司自身的资金需求、项目建设进度等情况来确定具体的缴纳出资的时间。

5、拟定经营范围：

（1）福耀玻璃（合肥）有限公司（暂定名）拟定经营范围：汽车用安全玻璃的生产及销售。（最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）


（2）福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暂定名）拟定经营范围：汽车用安全玻璃零部件的生产及销售。（最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）

（3）合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名）拟定经营范围：优质浮法玻璃的生产及销售。（最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）

上述各家子公司的情况均以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，公司无需与第三方签订对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响

安徽位于中国东部的中心地带，地理位置优越，交通便利，发展潜力巨大，聚集了比亚迪、奇瑞、大众、蔚来、江淮、长安等众多整车企业。合肥市作为安徽省的省会城市，是安徽省的政治、经济、文化和交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。