公告日期：2024-01-17

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-002
福耀玻璃工业集团股份有限公司

第十一届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事局第一次会议于2024年1月16日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会
议通知及会议材料已分别于 2024 年 1 月 2 日及 2024 年 1 月 11 日以专人递送、
电子邮件、传真等形式送达第十一届董事局董事候选人、第十一届监事会股东代表监事候选人、第十一届监事会职工代表监事和第十一届董事局拟聘任的高级管理人员。本次会议由公司董事推举曹德旺先生主持。本次会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 8 名，以通讯方式参加会议的董事 1
名）。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本次董事局会议同意选举曹德旺先生为公司第十一届董事局董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本次董事局会议同意选举曹晖先生为公司第十一届董事局副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司董事局战略发展委员会委员及任命战略发展委
员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立战略发展委员会，由公司董事长曹德旺先生、董事曹晖先生、独立董事达正浩先生三人组成，并由董事长曹德旺先生担任战略发展委员会主任。本届董事局战略发展委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

四、审议通过《关于选举公司董事局审计委员会委员的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立审计委员会，选举独立董事薛祖云先生、独立董事达正浩先生、董事朱德贞女士为董事局审计委员会委员。本届董事局审计委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

五、审议通过《关于选举公司董事局提名委员会委员的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立提名委员会，选举独立董事刘京先生、独立董事达正浩先生、董事曹晖先生为董事局提名委员会委员。本届董事局提名委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

六、审议通过《关于选举公司董事局薪酬和考核委员会委员的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立薪酬和考核委员会，选举董事长曹德旺先生、独立董事刘京先生、独立董事薛祖云先生为董事局薪酬和考核委员会委员。本届董事局薪酬和考核委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

七、审议通过《关于任命董事局审计委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。根据董事局审计委员会的选举结果，本次董事局会议任命独立董事薛祖云先生担任第十一届董事局审计委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

八、审议通过《关于任命董事局提名委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。根据董事局提名委员会的选举结果，本次董事局会议任命独立董事达正浩先生担任第十一届董事局提名委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。

九、审议通过《关于任命董事局薪酬和考核委员会主任的议案》。表决结果
为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。根据董事局薪酬和考核委员会的选举结果，本次董事局会议任命独立董事刘京先生担任第十一届董事局薪酬和考核委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。
十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意聘任叶舒先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日……
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