公告日期:2023-12-19
证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2023-027
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”)董事局
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 1 月 16 日14 点 00 分
召开地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(五) 网络投票(A 股股东适用)的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 16 日
至 2024 年 1 月 16 日
公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作(2023 年 8 月修订)》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型如下:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案 √ √
2 关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案 √ √
累积投票议案
3.00 关于选举第十一届董事局非独立董事的议案 应选董事(6)人
3.01 选举曹德旺先生为第十一届董事局非独立董事 √ √
3.02 选举曹晖先生为第十一届董事局非独立董事 √ √
3.03 选举叶舒先生为第十一届董事局非独立董事 √ √
3.04 选举陈向明先生为第十一届董事局非独立董事 √ √
3.05 选举朱德贞女士为第十一届董事局非独立董事 √ √
3.06 选举吴世农先生为第十一届董事局非独立董事 √ √
4.00 关于选举第十一届董事局独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 选举刘京先生为第十一届董事局独立董事 √ √
4.02 选举薛祖云先生为第十一届董事局独立董事 √ √
4.03 选举达正浩先生为第十一届董事局独立董事 √ √
5.00 关于选举第十一届监事会中的股东代表监事的议案 应选监事(2)人
5.01 选举马蔚华先生为第十一届监事会股东代表监事 √ √
5.02 选举陈明森先生为第十一届监事会股东代表监事 √ √
1、各议案已披露的时间和……
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