公告日期:2019-02-01
信达地产股份有限公司
第八十三次(2019年第一次临时)股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦
A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,140,394,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0520
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁晓杰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,公司独立董事张圣平先生因工作原因未能出
席会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事王兴华先生、田小明先生因工作原
因未能出席会议;
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修改公司《章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,140,318,733 99.9964 76,000 0.0036 0 0.0000
2、议案名称:关于修改公司独立董事制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,135,869,559 99.7885 76,000 0.0035 4,449,174 0.2080
3、议案名称:关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,137,947,482 99.8856 2,447,251 0.1144 0 0.0000
4、议案名称:关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,140,318,733 99.9964 76,000 0.0036 0 0.0000
5、议案名称:关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
……
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