公告日期：2019-01-16

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007号

第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告



重要提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议于2019年1月15日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年1月10日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决9人，实际参加表决9人。公司5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。



公司董事经认真审议，形成如下决议：



一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。



具体内容请详见公司于同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》（临2019-009号）。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。



若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，根据公司《章程》，拟对公司独立董事制度相关条款进行相应的修改。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。





证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007号

三、审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。

若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，根据公司《章程》，拟对公司专门委员会实施细则相关条款进行相应的修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》。



若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，公司董事会“由9名董事组成”变更为“由11名董事组成”。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐陈永照先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至2021年1月15日。



经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



五、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案》。



若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，公司董事会“由9名董事组成”变更为“由11名董事组成”。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐卢



证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-007号

太平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过至2021年1月15日。



经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



六、审议通过了《关于增加2018年度公司审计费用的议案》。

公司第十一届董事会第四次（2017年度）会议已审议通过续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，年度服务费用合计为366万元人民币（其中财务报表审计为309万元，内控审计为57万元），此费用不包含长淮信达地产有限公司（以下简称“长淮信达地产”）所需审计费用。



鉴于公司已完成对长淮信达地产的重组，根据《企业会计准则》，应将长淮信达地产纳入公司年度财务报告合并范围并进行年度审计。因此，在之前确定的年度服务费用（366万元）基础上，拟增加长淮信达……
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