公告日期：2018-01-19

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案主要差异情况说明的公告



重要提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



信达地产股份有限公司于2017年7月17日至2017年7月19日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于<信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。2017年8月10日，公司根据上海证券交易所出具的《上海证券交易所关于信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》要求对预案等文件进行了修订和补充，并披露了《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件。



2018年1月18日，公司召开第十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于<信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与预案内容的差异情况说明如下：



如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。



一、报告书与预案产生差异的主要原因



预案与报告书相比存在一定差异，主要是由于预案披露时，标的 公司相关的审计、评估工作、上市公司的备考审阅工作尚未完成，而报告书中上述未完成工作已经全部完成。



同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，重组报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。



二、报告书与预案的主要差异



根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：



预案章节 报告书章节 报告书与预案的主要差异情况说明



1、更新了本次交易方案概要



2、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评



估定价、交易数据



3、增加了本次交易对上市公司的影响



4、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行



的决策程序及报批程序



重大事项提示 重大事项提示 5、根据重组进展更新了本次交易相关方做出



的重要承诺或说明



6、增加了本次重组对中小投资者权益保护的



安排



7、增加了本次重组摊薄即期回报情况及相关



填补措施



8、删除了上市公司股票的停复牌安排、本公



司股票停牌前股价波动未达到20%的说明



重大风险提示 重大风险提示 ……
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