公告日期：2024-03-27

第十三届董事会第三次（2023 年度）

会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
三次（2023 年度）会议于 2024 年 3 月 25 日在北京市以现场及通讯
相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 15 日以
电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

公司 2023 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

此议案须提交公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

此议案须提交公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、审议通过了《信达地产战略发展规划纲要（2023-2025 年）（修订稿）》

《信达地产战略发展规划纲要（2023-2025 年）（修订稿）》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本次财务决算结果经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以普华永道中天审字(2024)第 10065 号审计报告予以确认。
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

此议案须提交公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2023年度利润分配方案的公告》（临 2024-014 号）。

此议案须提交公司第一百零三次（2023 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事穆红波反对理由：希望公司能够分红，有利于提升公司形象，增强投资者信心。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》（普华永道中天特
审字(2024)第 1270 号）请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》

《公司 2023 年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》
根据业务发展需要，在《公司章程》和股东大会决议赋予董事会的权限之内，向公司经营层授权如下:

（一）战略性股权投资及处置审批权

战略性股权投资及处置审批权（不含项目公司），由公司董事会审批。

（二）开发类投资事项审批权

1、新增土地公开市场竞买形式的开发类投资事项，单个项目土地投资额分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和 20亿元（其他地区），由公司经营层审批。

2、新增收并购等形式的开发类投资事项，单个项目投资额（即收购对价：包括股权对价、资产对价、承接债务对价及债权投资等，含远期收购承诺）分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、50 亿元（其他省会城市、计划单……
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