公告日期：2024-03-27

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-022 号

信达地产股份有限公司

关于召开第一百零三次（2023 年度）股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

第一百零三次（2023 年度）股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日


至 2024 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年年度报告及报告摘要 √

2 公司 2023 年度董事会工作报告 √

3 公司 2023 年度监事会工作报告 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2023 年度利润分配方案 √

6 关于确定公司对外担保额度授权的议案 √

关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、

7 资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授 √

权事项的议案

8 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 √

9 关于公司提供财务资助的议案 √

注：会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会议、第十三届监
事会第一次（2023 年度）会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 27 日刊登

在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。

2、 特别决议议案：议案 6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vot……
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