公告日期：2024-02-24

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-006 号
信达地产股份有限公司

第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,201,027,152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.1781

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事穆红波先生因身体原因未能出席会
议，独立董事郝如玉先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事孙霞女士因工作原因未能出席会议；3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,201,020,652 99.9997 6,500 0.0003 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,192,507,035 99.6129 8,520,117 0.3871 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事会非独立董事换届选举的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 石爱民 2,197,168,068 99.8246 是

3.02 郭伟 2,197,168,068 99.8246 是

3.03 任力 2,197,168,068 99.8246 是

3.04 魏一 2,197,168,068 99.8246 是

3.05 陈瑜 2,197,168,……
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