公告日期：2024-02-01

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-005 号
信达地产股份有限公司

关于召开第一百零一次（2024 年第一次临时）
股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年2月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
公司第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议

室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日

至 2024 年 2 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于董事会独立董事津贴的议案 √

2 关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理 √

办法》的议案

累积投票议案

3.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案 应选董事（7）人

3.01 石爱民 √

3.02 郭伟 √

3.03 任力 √


3.04 魏一 √

3.05 陈瑜 √

3.06 穆红波 √

3.07 梁志爱 √

4.00 关于董事会独立董事换届选举的议案 应选独立董事（4）人

4.01 王扬 √

4.02 霍文营 √

4.03 卢太平 √

4.04 仲为国 √

5.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（2）人

5.01 张伟 ……
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