公告日期：2016-04-29

证券代码：600656 证券简称：退市博元 公告编号：临2016-029

珠海市博元投资股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年4月29日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议经过审议，形成决议如下：

一、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度报

告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度董

事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度总

经理工作报告>的议案》。

四、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度独

立董事述职报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度董

事会审计委员会履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度财

务决算报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度利

润分配方案>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度

内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<内部控制审

计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<对无法表示

意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。专项说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<退市情况

专项报告>的议案》。专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选八届

董事会专门委员会组成成员的议案》。

因曹昱先生、王辉先生已辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。为完善公司董事会专门委员会人员结构，拟补选杨传永先生担任薪酬委员会主任委员、提名委员会委员；补选刘书艳女士担任审计委员会主任委员。

十三、以 9 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年

第一季度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日


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