公告日期：2019-01-12

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-003

债券代码：155045 债券简称：18豫园01



上海豫园旅游商城股份有限公司



第九届董事会第三十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年1月8日发出，会议于2019年1月11日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：



一、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》



表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。



详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商

城股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：

临2019－004）。



二、《关于调整公司第九届董事会专业委员会部分组成人员的议案》



经公司2018年第四次股东大会（临时会议）、2018年第五次股东大会（临

时会议）审议，王基平、刘斌、高敏当选公司第九届董事会董事，谢佑平当

选公司第九届董事会独立董事。根据中国证监会、上海证券交易所有关公司

治理的相关规定，公司董事会专业委员会的组成人员也做相应的调整，具体

如下：



发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、梅红健、龚平、王鸿祥、谢

佑平；





审计与财务委员会：蒋义宏（主任）、王鸿祥、谢佑平、王基平、李志强；



提名与人力资源委员会：王鸿祥（主任）、李海歌、蒋义宏、梅红健、高敏；



薪酬与考核委员会：李海歌（主任）、蒋义宏、谢佑平、徐晓亮、刘斌。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

三、《关于收购复地（上海）资产管理有限公司100%股权的议案》



表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌、高敏回避表决，该议案通过。



详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019－005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2019年第一次股东大会（临时会议）的议案》



根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2019年第一次股东大会（临时会议）。



表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。



详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2019年第一次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临2019-006）



特此公告。



上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年1月12日



报备文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议




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