公告日期：2024-03-22

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会独立董事孙岩2023年度述职报告
本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“豫园股份”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制
度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

本人孙岩：男，1980年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2022年9月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015年起至今担任广东省内部控制协会副会长。2023年7月5日起，担任公司第十一届董事会独立董事，公司提名与人力资源委员会委员、公司审计与财务委员会委员。自2023年7月5日起，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席董事会、股东大会的情况如下：

姓名 本年应参加 出席次数 出席方式 投票情况 出席股东大
董事会次数 会次数

谢佑平 17 17 现场和通讯相结合 全部同意 6

倪静 17 17 现场和通讯相结合 全部同意 6

宋航 17 17 现场和通讯相结合 全部同意 6

王哲 9 9 现场和通讯相结合 全部同意 3

孙岩 8 8 现场和通讯相结合 全部同意 3

注：王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计与财务委员会
委员、董事会提名与人力资源委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第十一届董事会独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委员、董事会提名与人力资源委员会委员职务。

报告期内，本人认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。作为公司独立董事，在公司各次董事会召开前，均会认真审阅董事会议案，主动向公司了解生产经营和运作情况，现场调查、获取做出决策所需要的信息和资料并根据需要，要求公司补充相关说明。在会议上，详细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案，积极参与会议讨论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。在2023年内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，没有对公司2023年董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（二）2023年，豫园股份第十一届董事会共召开14次董事会专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次，提名与人力资源委员会3次，审计与财务委员会8次，薪酬与考核委员会2次；2023年，豫园股份第十一届董事会共召开独立董事专门会议12次，出席会议的情况如下：

发展战略与投资 提名与人力资源 审计与财务 薪酬与考核 独立董事专门

委员会 委员会 委员会 委员会 会议

亲自出席 亲自出席 亲自出席 亲自出席 亲自出席

独立董事 （次） （次） （次） （次） （次）

谢佑平 0 3 8 2 12

倪静 0 3 0 2 12

宋航 0 0 8 2 12……
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