公告日期：2024-02-08

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-022
债券代码：163038 债券简称：19豫园01

债券代码：163172 债券简称：20豫园01

债券代码：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二十二会议（临时会议）于 2024 年 2 月 4 日发出通知,并于 2024 年 2 月
7 日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会
议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。

详细情况请参见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2024-023）。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年 2 月 8 日

报备文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议


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